Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
از سوی آمریکا

«جریمه یک میلیارد دلاری دومین بانک بزرگ آلمان به دلیل نقض تحریم‌های ایران»

2014 December 12

خبر / رادیو کوچه

 

«کومرتس بانک»، دومین بانک بزرگ آلمان، با مقام‌های آمریکایی بر سر پرداخت یک میلیارد دلار جریمه برای نقض تحریم‌های ایران وسودان و پول‌شویی به توافق رسیده است.

خبرگزاری «فرانسه» روز پنج‌شنبه یازدهم دسامبر، به نقل از یک منبع آگاه در نیویورک گزارش داده است، کومرتس بانک در حال گفت‌وگو با وزارت دادگستری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط آمریکایی برای رسیدن به توافق نهایی است.

بنابه این گزارش، مبلغ یک میلیارد دلاری که کومرتس بانک باید به عنوان جریمه بپردازد، جریمه تخلف‌های دیگری چون نقض قوانین پول‌شویی آمریکا را نیز دربر دارد. به گفته منبع مذکور، این توافق قرار است تا ماه ژانویه نهایی شود.

به موجب این توافق، که قرار است تا ماه ژانویه نهایی شود، کومرتس بانک باید جریمه‌ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار برای معامله با دو کشور تحریم شده ایران و سودان بپردازد. بقیه این مبلغ صرف پرداخت تخلف‌های دیگر این بانک خواهد شد که از جمله آن‌ها عدم کنترل پول‌شویی در داخل این بانک است که کیفرخواست آن توسط دادستان منهتن تنظیم شده است.

comerzbank

با آن که هر دو طرف بر سر میزان جریمه به توافق رسیده‌اند، مذاکره کنندگان بانک همچنان به مذاکره با بنجامین لاوسکی، حساب‌رس مالی ایالت نیویورک در مورد مفاد دیگر این توافق ادامه می‌دهند.

آمریکا تحقیقات درباره نقض تحریم‌های ایران و سودان توسط دویچه بانک و کومرتس بانک، دو بانک بزرگ آلمانی، را از حدود پنج ماه پیش آغاز کرد، اما در گزارش خبرگزاری فرانسه اشاره‌ای به این نشده که آیا دویچه بانک نیز در این تحقیقات محکوم شده یا نه.

در آن هنگام گفته شده بود که اتهام اصلی کومرتس بانک استفاده از سیستم مالی ایالات متحده آمریکا برای معاملات مالی به نیابت از کشورهای تحت تحریم مانند ایران است.

پیش از این، چند بانک بزرگ اروپایی با دولت آمریکا به تفاهم رسیده‌اند که با پرداخت جریمه به علت نقض تحریم کشورهایی مانند ایران و سودان، پرونده‌شان به دستگاه قضایی ایالات متحده ارسال نشود.

ارسال پرونده این بانک‌ها به دادگاه در آمریکا ممکن است به صدور حکم لغو مجوز فعالیت آنها در ایالات متحده منجر شود که این به معنی قطع دسترسی بانک به معاملات مالی بین‌المللی با دلار خواهد بود.

مطالب مرتبط

احتمال مجازات مدنی و کیفری آمریکا علیه کومرس بانک آلمان

جریمه ٨٠٠ میلیون دلاری نقض تحریم‌های ایران در انتظار بانک آلمانی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,